El lunes 08 de febrero en la sede de la Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero y Activos – SEPRELAD; se llevó a cabo el encuentro
entre los gremios inmobiliarios (Asociación de corredores
Inmobiliarios del Paraguay-ACIP, Inmobiliarias y CAPADEI) y el asesor
de la SEPRELAD. Los puntos tratados se refirieron a la próxima visita
de los auditores de GAFILAT y a la preparación para la misma.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una
organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17
países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte; fue
creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de
las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los
distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. El
GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de las 40
Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de
prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son
las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la
elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las
evaluaciones mutuas.
Endicha ocasión se informó que los miembros de GAFILAT serán de los
siguientes países: Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Nicaragua
y Colombia y observadores de Estados Unidos de América y la
Organización de Estados Americanos – OEA
Seguirán las reuniones de preparación ya que la visita de miembros del
GAFILAT fue pospuesta para agosto del corriente año.
GAFILAT
SEPRELAD
Reunión SEPRELAD y Representantes de Gremios Inmobiliarios
Publicado el 08 Feb 2021
